吉林電力股份有限公司
關於使用部分閑置募集資金購買理財
產品到期贖回的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
吉林電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次會和第七屆監事會第八次會議，審議通過瞭《關於使用閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下，使用額度合計不超過人民幣 76,000 萬元的閑置募集資金擇機、分階段購買安全性高、流動性好、保本型約定的銀行等金融機構理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。為控制風險，使用以上額度內資金購買的理財產品期限不得超過12個月，授權公司經營管理層具體實施相關事宜，授權期限自董事會審議通過之日起一年。
公司獨立董事和監事會發表瞭明確的同意意見，公司的保薦機構——國信證券股份有限公司發表瞭同意的核查意見。前述公告內容詳見2017年6月13日刊載於公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（2017-061號）。
一、公司本次使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回的情況
2017年6月16日，公司募投項目河南省輝縣市南旋風風電場工程實施主體輝縣市吉電新能源有限公司使用閑置募集資金10000萬元購買瞭中國建設銀行吉林省分行“乾元-養頤四方”保本型理財產品2017年第3期（產品編號：JL082017003033D01），投資到期日：2017年7月19日。具體內容詳見2017年6月17日刊載於公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（2017-066號）。
公司於2017年7月20日贖回上述到期理財產品，贖回本金10000萬元，實際年化收益率為4.4%，獲得理財收益人民幣397,808.22元。
二、公告日前十二月內公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的情況
（一）已到期理財產品情況
2017年6月16日，公司募投項目河南省輝縣市南旋風風電場工程實施主體輝縣市吉電新能源有限公司使用閑置募集資金10000萬元購買瞭中國建設銀行吉林省分行“乾元-養頤四方”保本型理財產品2017年第3期（產品編號：JL082017003033D01），投資到期日：2017年7月19日。此理財產品已於產品規定到期日贖回，具體內容詳見本公告。
（二）尚未到期的理財產品情況
1、2017年6月14日，公司募投項目吉林長嶺三十號風電場二期工程實施主體長嶺中電投第一風力發電有限公司使用閑置募集資金3443萬元購買瞭中泰證券股份有限公司收益憑證“易盈寶”3月期43號產品（產品代碼：SV0588）。
理財產品名稱：“易盈寶”3月期43號
理財產品金額：3443萬元
投資起始日：2017年6月15日
投資到期日：2017年9月12日
產品類型：本金保障型
預期年化收益率：4.7%（年化）
2、2017年6月15日，公司募投項目吉林長嶺腰井子風電場二期工程實施主體長嶺中電投第二風力發電有限公司使用閑置募集資金7856萬元購買瞭中泰證券股份有限公司收益憑證“易盈寶”3月期44號產品（產品代碼：SV1310）
理財產品名稱：“易盈寶”3月期44號
理財產品金額：7856萬元
投資起始日：2017年6月16日
投資到期日：2017年9月12日
產品類型：本金保障型
預期年化收益率：4.7%（年化）
3、2017年6月16日，公司募投項目河南省輝縣市南旋風風電場工程實施主體輝縣市吉電新能源有限公司使用閑置募集資金8676萬元購買瞭中國建設銀行吉林省分行“乾元-養頤四方”保本型理財產品2017年第4期（產品編號：JL082017004090D01）
理財產品名稱：“乾元-養頤四方”保本型理財產品2017年第4期
理財產台灣商標申請品金額：8676萬元
投資起始日：2017年6月16日
投資到期日：2017年9月14日
產品類型：保本浮動收益型產品
預期年化收益率：4.4%（年化）
4、2017年6月16日，公司募投項目河南省輝縣市南旋風風電場工程實施主體輝縣市吉電新能源有限公司使用閑置募集資金30000萬元購買瞭興業銀行吉林分行“金雪球-優悅”保本開放式人民幣理財產品（3M）。
理財產品名稱：興業銀行“金雪球-優悅”保本開放式人民幣理財產品（3M）
理財產品金額：30000萬元
投資起始日：2017年6月19日
投資到期日：2017年9月19日
產品類型：保本浮動收益型產品
預期年化收益率：4.6%（年化）
5、2017年6月26日，公司募投項目青海諾木洪大格勒河東風電場一期工程實施主體青海聚鴻新能源有限公司使用閑置募集資金8000萬元購買瞭中國建設銀行吉林省分行“乾元-養頤四方”保本型理財產品2017年第6期（產品編號：JL082017006031D01）
理財產品名稱：“乾元-養頤四方”保本型理財產品2017年第6期
理財產品金額：8000萬元
投資起始日：2017年6月26日
投資到期日：2017年7月27日
產品類型：保本浮動收益型產品
預期年化收益率：4.05%（年化）
資金來源：閑置募集資金
6、2017年6月29日，公司募投項目安徽南譙常山風電場項目實施主體吉電（滁州）章廣風力發電有限公司使用閑置募集資金6000萬元購買瞭中國建設銀行吉林省分行“乾元-養頤四方”保本型理財產品2017年第7期（產品編號：JL082017007090D01），
理財產品名稱：“乾元-養頤四方”保本型理財產品2017年第7期
理財產品金額：6000萬元
投資起始日：2017年6月29日
投資到期日：2017年9月27日
產品類型：保本浮動收益型產品
預期年化收益率：3.93%（年化）
三、備查文件
理財產品到期贖回的相關憑證。
特此公告。
吉林電力股份有限公司董事會
二○一七年七月二十日
證券代碼：000875 證券簡稱：吉電股份 公告編號：2017-081
吉林電力股份有限公司
2017年第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次臨時股東大會沒有否決議案的情形；
2、本次臨時股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
現場會議召開時間為：2017年7月20日（星期四）下午13：30。
網絡投票時間為：2017年7月19日—2017年7月20日，其中：
（1）通過深交所交易系統投票
2017年7月20日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
（2）通過互聯網投票系統投票
2017年7月19日下午15：00至2017年7月20日下午15：00的任意時間。
2、現場會議召開地點
吉林電力股份有限公司三樓會議室。
3、會議召開方式
本次年度股東大會以現場表決和網絡投票相結合的方式進行。
4、會議召集人
吉林電力股份有限公司第七屆董事會。
5、會議主持人
公司董事長劉毅勇先生因公無法出席本次會議，經半數以上董事選舉，董事邱曉松先生主持瞭本次會議。
6、本次股東大會的召開，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及本公司《章程》的有關規定。
（二）會議的出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（代理人）共28人，代表股份股586,758,478股，占公司有表決權總股份的27.34%。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會的股東（代理人）共12人，代表有表決權股份586,162,578股，占公司有表決權總股份的27.31 %。
3、網絡投票情況
參加本次股東大會網絡投票的股東共16人，代表有表決權股份 595,900股，占公司有表決權總股份的0.0278%。
4、其他人員出席情況
公司董事、監事、高級管理人員和公司法律顧問出席瞭本次會議。
二、提案審議表決情況
（一）本次股東大會采取現場會議和網絡投票相結合的方式召開，每項議案的表決結果是現場表決票和網絡表決票的合計數字。
（二）本次會議以記名投票表決方式審議通過瞭以下提案：
1、關於申請註冊發行超短期融資券的議案
（1）整體表決情況
■
（2）中小股東表決情況（除持有5%以上的股東）
■
表決結果：通過瞭《關於申請註冊發行超短期融資券的議案》。
2、關於公司註冊發行超短期融資券授權安排的議案
（1）整體表決情況
■
（2）中小股東表決情況（除持有5%以上的股東）
■
表決結果：通過瞭《關於公司註冊發行超短期融資券授權安排的議案》。
3、關於向江西中電投新能源發電有限公司增資的議案
表決情況：關聯方國傢電力投資集團公司（以下簡稱“國傢電投”）和國傢電投集團吉林省能源交通總公司（以下簡稱“能交總”）回避瞭表決。
（1）國傢電投是公司的實際控制人；能交總是國傢電投的全資子公司，是公司的大股東。國傢電投持有國傢電投江西電力有限公司（以下簡稱“江西公司”）62.8%的股權，公司與江西公司同受國傢電投控制。
根據深交所《股票上市規則》10.1.3的規定，國傢電投和能交總是公司的關聯法人。
（2）國傢電投持有公司股票158,884,995股，能交總持有公司股票420,994,628股，均履行瞭回避表決義務。
表決結果：
（1）整體表決情況
■
（2）中小股東表決情況（除持有5%以上的如何申請註冊商標台中股東）
■
通過瞭《關於向江西中電投新能源發電有限公司增資的議案》，同意公司與國傢電投集團江西電力有限公司按持股比例同時向江西中電投新能源發電有限公司以現金方式增資。其中公司按持股比例（51%）出資24,242萬元，國傢電投集團江西電力有限公司按持股比例（49%）出資23,290萬元，用於開發建設江西興國大水山、蓮花山風電項目。雙方股東依據工程進展情況同比例逐步註入資金。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市中咨律師事務所
2、律師姓名：彭亞峰、劉蘇毅
3、結論性意見：
承辦律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結果等均符合法律、法規、其他規范性文件及公司章程的規定，會議形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
吉林電力股份有限公司
董事會
二○一七年七月二十日
本版導讀註冊商標申請台中
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